Livro Prevençao Da Lavagem De Dinheiro Nas Organizaçoes – Rizzo, Maria Balbina Martins De – ISBN: 8599519867

Livro Prevençao Da Lavagem De Dinheiro Nas Organizaçoes – Rizzo, Maria Balbina Martins De – ISBN: 8599519867

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A segunda edição deste livro, que a Trevisan Editora tem o prazer de oferecer ao público, revela a importância e a necessidade de se conhecer mais sobre a prevenção da lavagem de dinheiro, tanto os aspectos legais quanto os práticos, de natureza preventiva, associando o cumprimento da legislação vigente com a adesão às recomendações divulgadas por órgãos internacionais que trabalham para a es ilidade dos mercados financeiros mundiais. Esta obra descreve as medidas práticas para prevenir que a organização seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Conhecer o cliente, suas atividades e a origem de seus recursos e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente estão entre as mais importantes. Ao traduzir as normas legais e administrativas em medidas práticas de prevenção e detecção da lavagem de dinheiro, Maria Balbina M. de Rizzo aborda o tema de forma inovadora e ajuda as organizações a proteger um patrimônio precioso- sua reputação.

    • Origem:  NACIONAL
    • Editora: TREVISAN EDITORA
    • Edição:  2
    • Ano de Edição: 2016
    • Assunto: Administração
    • Idioma: PORTUGUÊS
    • Ano:  2016
    • País de Produção: Brazil
    • Código de Barras:  9788599519868
    • ISBN:  8599519867
    • Encadernação:  BROCHURA
    • Altura: 23.00 cm
    • Largura: 16.00 cm
    • Peso: 0.35 kg
    • Complemento:  NENHUM
    • Nº de Páginas:  304

ISBN: 8599519867

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